Prisluhnite nam radio LIVE Broadcast!

Poslušajte  Radio Sevnica KLIKlogo sevnica

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Preiskave kaznivih dejanj pri izplačilu dividend

Na PU Koper smo 11. aprila 2019 od delniške družbe z območja PU Koper prejel pisno prijavo suma storitve kaznivega dejanja goljufije.

goljufije delnice

Iz prijave so izhajali razlogi za sum, da je neznani storilec z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin spravil zaposleno v družbi v zmoto in jo s tem zapeljal, da je ta v škodo delniške družbe izplačala neto znesek neizplačanih dividend delničarja na napačen bančni račun, odprt pri slovenski banki.

gospodarski kriminal

Iz navedene pisne prijave izhaja, da je delniška družba v letu 2013
izplačevala dividende iz dobička, ustvarjenega v poslovnem letu 2012.
Oškodovani delničar je bil na presečni datum za izplačilo dividend lastnik
4.000 delnic, zaradi česar je gospodarska družba delničarja pisno pozvala,
naj dostavi podatke za izplačilo. Ker ni odgovoril, je ostal znesek
dividend neizplačan.

31. 3. 2016 pa je zaposlena v delniški družbi prejela elektronsko poštno
sporočilo z osebnimi podatki delničarja (ime in priimek, davčna številka,
številka osebnega računa in datum rojstva) in zahtevo za izplačilo
dividende. Elektronsko poštno sporočilo je bilo poslano z brezplačnega
poštnega naslova, s prikaznim imenom dejanskega delničarja. Na podlagi
prejetih podatkov je delniška družba dividendo izplačala na bančni račun,
ki je bil naveden v e-sporočilu. Zatem je 13. 4. 2018 delniško družbo po
telefonu kontaktiral dejanski delničar ter se zanimal o postopku izplačila
dividend zamudnikom. Pri preverjanju v informacijskem sistemu delniške
družbe je bilo ugotovljeno, da je bila dividenda delničarja že izplačana.
Pri nadaljnjem preverjanju je bilo ugotovljeno, da delničar ni nikoli
uporabljal e-naslova, s katerega je bil poslan zahtevek, ter da osebni
bančni račun ni njegov.

27. 5. 2019 so kriminalisti od slovenske banke prejeli podatke o lastniku
bančnega računa, na katerega je bila izplačana dividenda, kakor tudi izpis
transakcij na bančnem računu. Iz tega je bilo razvidno, da je dividenda
bila dejansko izplačana na njegov bančni račun.

 

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so zoper imetnika
bančnega računa, zaradi utemeljenega suma, da je izvršil kaznivo dejanje
goljufije (po I. odst. 211. člena KZ-1) na škodo delniške družbe, 8. 10.
2019 podali kazensko ovadbo.

14. aprila 2020 smo na PU Koper prejeli anonimno obvestilo, v katerem
anonimni prijavitelj zelo konkretno navaja, da zgoraj navedenega kaznivega
dejanja goljufije ni izvršil lastnik bančnega računa, temveč naj bi kaznivo
dejanje izvršil 53-letnik iz okolice Ljubljane – sorodnik prvotno
ovadenega.

S ponovnim preverjanjem v oškodovani delniški družbi so bile potrjene
navedbe iz anonimnega obvestila, in sicer, da gospodarska družba uporablja
programsko opremo za vodenje delniške knjige družbe, v kateri je 53-letnik
zaposlen in katera gospodarski družbi nudi vsebinsko in tehnično podporo
pri uporabi njihovega programa.

Na podlagi zbranih obvestil in novo pridobljenih dokazov je bila
pridobljena odredba Okrožnega sodišča v Kopru, na podlagi katere so
kriminalisti 25. 5. 2020 opravili preiskavo stanovanja in drugih prostorov
na naslovu stalnega bivanja 53-letnika z okolice Ljubljane ter preiskavo
poslovnih prostorov družbe, kjer je bil zaposlen in katere je uporabljal
osumljeni. Med hišno preiskavo je bilo zaseženih več elektronskih naprav in
ostalih listin, z namenom nadaljnjega postopka zavarovanja in preiskave.

Tako je bilo v predkazenskem postopku s policijsko preiskavo ugotovljeno da
je 53-letnik od leta 2013 naprej utemeljeno osumljen, da je zlorabil
podatke sedmih delničarjev od dveh delniških družb in si z navedenimi
dejanji pridobil 43.538,76 evrov protipravne premoženjske koristi, kolikor
znaša neto znesek izplačil delniških družb na posamezni osebni bančni račun
osumljenega.

Na podlagi zbranih dokazov, je bila 18. 12. 2020 zoper osumljenega podana
kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Kopru za storitev 7 kaznivih
dejanj goljufije (po I. odstavku 211. člena KZ-1 (zagrožena kazen zapora do
3 let)), 7 kaznivih dejanj zlorabe osebnih podatkov (po IV. odstavku 143.
člena KZ-1 (zagrožena kazen zapora do 3 let)) ter kaznivo dejanje napad na
informacijski sistem (po II. odstavku 221. člena KZ-1 (zagrožena kazen
zapora do 2 let)).

Pin It

Radio Sevnica

Loading radio ...

Z vami je Radio Sevnica v živo!

radio online

Radio Sevnica v ŽIVO/LIVE

Save

Save

Save

Save

Predvajalniki za poslušanje radia - Klikni Prenesi in Shrani

Predvajalniki!!!

Winamp

   vlc            

winamp

Save

Save

Save

Save

Save

SPONZORJI

logo asdvs

dosje devices mockup4

stran gostuje

partynet1 
 doniram

                                                radio sevnica na t2oglasnoporocilo3       

zalozba mandarina